Danh sách Hồ sơ Nguồn tiền EB-5

Nguồn tiền (SOF) là phần lớn nhất duy nhất của hồ sơ EB-5 — thường 200-500 trang. USCIS xem xét cả **nguồn gốc hợp pháp** (tiền đến từ đâu) và **lộ trình của tiền** (cách nó di chuyển từ nguồn gốc vào tay nhà đầu tư và cuối cùng đến ký quỹ dự án). RFE hầu như luôn truy nguyên một chuỗi không đầy đủ.

• •Lương / Tiền công — 5+ năm thư việc làm, phiếu lương, tờ khai thuế (khớp với yêu cầu lương), sao kê ngân hàng cho thấy tiền lương được gửi vào, lộ trình tích lũy tiết kiệm.
• •Bán Doanh nghiệp — hợp đồng bán, danh tính người mua, định giá chuyên nghiệp, tờ khai thuế cho thấy báo cáo thu nhập vốn, hồ sơ ngân hàng cho thấy tiền thu được từ bán được gửi vào và sử dụng quỹ.
• •Thừa kế / Quà tặng — giấy chứng tử (thừa kế) hoặc thư quà tặng (quà tặng), tuyên thệ từ người tặng, SOF của chính người tặng (vì USCIS truy ngược đệ quy quỹ được tặng về nguồn gốc hợp pháp của họ), hồ sơ ngân hàng.
• •Bán Bất động sản — lịch sử quyền sở hữu/chứng thư, định giá chuyên nghiệp, hợp đồng bán, hồ sơ đăng ký, hồ sơ thuế, hồ sơ ngân hàng.
• •Vay / Thế chấp — thỏa thuận vay (KHÔNG được có nơi cư trú chính của nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ làm tài sản thế chấp nếu từ bên cho vay nước ngoài), lịch trả nợ, SOF của chính bên cho vay nếu là khoản vay cá nhân.
• •Cổ phiếu / Lợi nhuận Đầu tư — sao kê môi giới, hồ sơ mua, hồ sơ bán, hồ sơ thuế, báo cáo thu nhập vốn.
• •Tiền điện tử — sao kê sàn giao dịch, lịch sử ví với chứng minh trên chuỗi, hồ sơ chuyển đổi tiền pháp định, tài liệu KYC từ các sàn giao dịch, báo cáo thuế.
• •Yêu cầu dịch thuật — mỗi tài liệu không bằng tiếng Anh cần một bản dịch tiếng Anh chứng thực. Tờ khai thuế nước ngoài và sao kê ngân hàng là khối lượng phổ biến nhất.

Lập kế hoạch hồ sơ SOF 3-6 tháng trước khi nộp đơn — tìm bản dịch chứng thực và sao kê ngân hàng cũ từ các tổ chức nước ngoài chậm hơn người ta mong đợi, và khoảng trống kích hoạt RFE.