Nguồn tiền: nguyên nhân hàng đầu khiến EB-5 bị từ chối

Hồ sơ nguồn tiền (SOF) là phần lớn nhất duy nhất của đơn EB-5 — thường hàng trăm trang. USCIS sẽ truy vết từng lớp dịch chuyển vốn về nguồn gốc hợp pháp. Truy vết không đủ sẽ kích hoạt Yêu cầu Bằng chứng (RFE), hoặc trong trường hợp xấu nhất là từ chối.

• •Truy vết phải bao trùm toàn bộ 800.000 USD (không chỉ nguồn gần nhất)
• •Mỗi nguồn có mẫu hồ sơ riêng — lương, bán doanh nghiệp, thừa kế, quà tặng, vay, cổ phiếu đều có yêu cầu riêng
• •Quà tặng chuyển gánh nặng sang người tặng — SOF của người tặng phải được lập hồ sơ đầy đủ
• •Khoản vay phải được bảo đảm bằng tài sản của chính nhà đầu tư (Matter of Hagiwara, 2018)
• •Hồ sơ quy đổi tiền tệ và chuyển khoản ngân hàng phải tạo thành chuỗi liền mạch

Hãy lập kế hoạch 6-10 tuần để thu thập hồ sơ SOF, và lâu hơn nếu nhiều nguồn kết hợp.