Yêu Cầu Người Quản Trị Quỹ EB-5 (Biện Pháp Toàn Vẹn RIA)

Đạo luật Cải cách và Toàn vẹn EB-5 đã thêm yêu cầu người quản trị quỹ cụ thể để ngăn chặn mô hình chiếm đoạt vốn trước RIA.

• •Hai con đường tuân thủ: NCE thuê người quản trị quỹ độc lập (FA), HOẶC NCE trải qua kiểm toán hàng năm bởi công ty CPA độc lập.
• •FA làm gì: nhận vốn nhà đầu tư vào tài khoản riêng biệt, giải phóng vốn cho JCE chỉ khi có yêu cầu rút có tài liệu.
• •Tại sao điều này quan trọng: trước RIA, một số trường hợp gian lận nổi tiếng liên quan đến nhà tài trợ Trung tâm Vùng chiếm đoạt vốn.
• •Cách xác minh: yêu cầu Người quản lý NCE tên của FA và thư cam kết.
• •Báo cáo nhà đầu tư: NCE quản lý FA thường cung cấp báo cáo nhà đầu tư hàng quý.
• •Chi phí: lệ phí FA được NCE trả.

Sự vắng mặt của người quản trị quỹ bên thứ ba trên dự án EB-5 quy mô tổ chức năm 2026 là dấu hiệu cảnh báo.