EB-5 자금 출처 문서 체크리스트

자금 출처(SOF)는 EB-5 제출에서 가장 큰 단일 부분 — 종종 200-500 페이지. USCIS는 **합법 출처**(돈이 어디서 왔는지)와 **자금 경로**(돈이 출처에서 투자자에게, 그리고 프로젝트 에스크로로 어떻게 흘렀는지)를 검토합니다. RFE는 거의 항상 사슬의 격차에서 발생합니다.

• •급여/임금 — 5년 이상의 고용주 편지, 급여 명세서, 세금 신고서(급여 신고와 일치), 급여 입금을 보여주는 은행 명세서, 저축 누적 일정.
• •사업 매각 — 매각 계약, 구매자 신원, 전문 평가, 자본 이득 신고를 보여주는 세금 문서, 매각 수익 입금 및 사용을 보여주는 은행 기록.
• •상속/증여 — 사망 증명서(상속) 또는 증여 증서(증여), 증여자 진술서, 증여자 자체의 SOF(USCIS가 증여 자금을 합법 출처까지 재귀적으로 추적하므로), 은행 기록.
• •부동산 매각 — 소유권/증서 이력, 전문 평가, 매각 계약, 등록 기록, 세금 기록, 은행 기록.
• •대출/모기지 — 대출 계약(외국 대출자의 경우, 투자자의 미국 밖 주 거주지를 담보로 잡을 수 없음), 상환 일정, 개인 대출의 경우 대출자 자신의 SOF.
• •주식/투자 수익 — 중개인 명세서, 구매 기록, 매각 기록, 세금 기록, 자본 이득 신고.
• •암호화폐 — 거래소 명세서, 온체인 입증과 함께 지갑 이력, 법정통화 전환 기록, 거래소 KYC 문서, 세금 신고.
• •번역 요건 — 모든 비영어 문서는 인증 영어 번역 필요. 외국 세금 신고서와 은행 명세서가 가장 흔한 대량.

제출 3-6개월 전 SOF 문서 작업 시작 — 인증 번역과 외국 기관의 오래된 은행 명세서를 받는 것은 사람들이 예상하는 것보다 느립니다. 격차는 RFE를 유발합니다.