자금 출처: EB-5 거절의 가장 큰 원인

자금 출처(SOF) 문서는 EB-5 신청에서 가장 큰 부분이며 — 종종 수백 페이지에 달합니다. USCIS는 모든 자금 이동 계층을 합법적 출처까지 역추적합니다. 추적이 불충분하면 RFE를 유발하고, 최악의 경우 거절로 이어집니다.

• •추적은 전체 80만 달러를 다뤄야 합니다 (가장 최근 출처만이 아님).
• •출처 유형별로 문서 형태가 다릅니다 — 급여, 사업 매각, 상속, 증여, 대출, 주식 모두 요구사항이 다름.
• •증여는 입증 책임을 증여자에게 이동시킵니다 — 증여자의 자금 출처도 완전히 문서화되어야 함.
• •대출은 투자자의 자기 자산으로 담보되어야 합니다 (Matter of Hagiwara, 2018).
• •통화 환전 기록과 은행 송금이 끊김 없는 사슬을 형성해야 합니다.

자금 출처 문서 수집에는 6-10주를 확보하세요. 여러 출처가 결합되는 경우 더 길어집니다.