실사
complianceapproval
EB-5 펀드 관리자 요건 (RIA 무결성 측정)
요약
RIA 2022는 모든 EB-5 NCE가 독립 제3자 펀드 관리자를 고용하거나 연간 감사를 받도록 요구.
EB-5 개혁 및 무결성 법은 자본 횡령의 RIA 이전 패턴을 방지하기 위해 펀드 관리자 요건을 특별히 추가.
- •두 가지 준수 경로: NCE가 독립 펀드 관리자(FA)를 고용하거나 NCE가 독립 CPA 회사의 연간 감사를 받음.
- •FA가 하는 일: 투자자 자본을 분리된 계좌로 받고, 문서화된 인출 요청에 대해서만 JCE에 자본 방출.
- •왜 중요: RIA 이전 여러 유명한 사기 사례가 지역센터 스폰서가 자본을 횡령했음.
- •확인 방법: NCE 관리자에게 FA 이름과 약정 서한 요청.
- •투자자 보고서: FA 관리 NCE는 일반적으로 분기별 투자자 보고서 제공.
- •비용: FA 수수료는 NCE가 지불.
2026년 기관 규모 EB-5 프로젝트에서 제3자 펀드 관리자 부재는 적신호.
Beyond의 처리 방식
Beyond Paradise 1은 최고급 기관 펀드 관리자 사용 + 연간 감사 받음.
관련
EB-5 개혁 및 무결성 법(RIA) 2022란 무엇인가?
RIA는 지역센터 EB-5 프로그램을 2027년까지 재승인하고, 적립 비자 카테고리(농촌 20%, 도시 TEA 10%, 인프라 2%)를 만들고, 유지 기간을 5년에서 2년으로 단축하고, 무결성 조치(감사, SOF 심사, I-956F 프로젝트 승인)를 추가했습니다.
EB-5 NCE 관리자: 무엇을 봐야 하는가
NCE 관리자는 80만 달러를 보유하며 프로젝트 배치, 모니터링, 최종 반환을 결정합니다. 지역센터 품질보다 구조적으로 더 중요한 평가 지표입니다.
I-956F 프로젝트 승인 — 왜 중요한가
I-956F는 USCIS의 EB-5 프로젝트 자체에 대한 사전 심사입니다. 승인된 I-956F에 대해 I-526E를 제출하면 개인 심사가 극적으로 빨라집니다.
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