Origen de Fondos: La Causa #1 de Negaciones EB-5
Resumen
USCIS exige que cada dólar de sus $800,000 sea rastreable hasta una fuente legal. Documentación insuficiente es la causa más común de negaciones y RFEs (solicitudes de evidencia).
La documentación de origen de fondos (SOF) es la parte más grande de una petición EB-5—a menudo cientos de páginas. USCIS rastrea cada capa de movimiento de dinero hasta el origen legal. Rastreo insuficiente activa RFEs y, en el peor caso, negaciones.
- •El rastreo debe cubrir todos los $800,000 (no solo la fuente más reciente).
- •Tipos de fuentes diferentes requieren formas diferentes de documentación—salario, venta de negocio, herencia, regalo, préstamo, acciones, todos tienen requisitos distintos.
- •Los regalos transfieren la carga al donante—el origen de fondos del donante debe estar totalmente documentado.
- •Los préstamos deben estar respaldados por activos propios del inversionista (Matter of Hagiwara, 2018).
- •Los registros de conversión de moneda y transferencias bancarias deben formar una cadena ininterrumpida.
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