Requisito Administrador de Fondos EB-5 (Medida Integridad RIA)
Resumen
RIA 2022 requiere que cada NCE EB-5 contrate un administrador de fondos de terceros independiente O someterse a auditorías anuales.
La Ley de Reforma e Integridad EB-5 agregó el requisito de administrador de fondos específicamente para prevenir el patrón pre-RIA de malversación de capital.
- •Dos rutas de cumplimiento: NCE contrata un administrador de fondos independiente (FA), O NCE se somete a auditorías anuales por una firma CPA independiente.
- •Qué hace el FA: recibe capital del inversionista en cuentas segregadas, libera capital al JCE solo contra solicitudes de extracción documentadas.
- •Por qué importa esto: pre-RIA, varios casos de fraude de alto perfil involucraron a patrocinadores de Centro Regional malversando capital.
- •Cómo verificar: pida al Gerente NCE el nombre del FA y la carta de compromiso.
- •Informes del inversionista: NCEs administrados por FA típicamente proporcionan informes trimestrales.
- •Costo: la tarifa FA la paga el NCE.
La ausencia de un administrador de fondos de terceros en un proyecto EB-5 a escala institucional en 2026 es una bandera roja.
Beyond Paradise 1 usa un administrador de fondos institucional de primer nivel + se somete a auditorías anuales.
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