Чек-Лист Документации Источника Средств EB-5

Источник Средств (SOF) — самая большая единичная часть подачи EB-5 — часто 200-500 страниц. USCIS проверяет как **законный источник** (откуда пришли деньги), так и **путь средств** (как деньги текли от источника к инвестору к эскроу проекта). RFE почти всегда происходят из разрывов в цепочке.

• •Зарплата/Оклад — 5+ лет писем работодателя, расчетных листков, налоговых деклараций (совпадающих с заявленным окладом), банковских выписок, показывающих депозиты зарплаты, график накопления сбережений.
• •Продажа Бизнеса — контракт продажи, личность покупателя, профессиональная оценка, налоговые документы, показывающие отчет о капитальных доходах, банковские записи, показывающие депонирование и использование выручки от продажи.
• •Наследство/Подарки — свидетельство о смерти (наследство) или дарственный акт, заявление дарителя, собственный SOF дарителя (поскольку USCIS рекурсивно отслеживает подарочные деньги до законного источника дарителя), банковские записи.
• •Продажа Недвижимости — история титула/договора, профессиональная оценка, контракт продажи, регистрационные записи, налоговые записи, банковские записи.
• •Ссуды/Ипотеки — кредитный договор (для иностранных кредиторов не может быть обеспечен основным жильем инвестора за пределами США), график погашения, собственный SOF кредитора для личных ссуд.
• •Доходы от Акций/Инвестиций — выписки брокера, записи покупок, записи продаж, налоговые записи, отчет о капитальных доходах.
• •Криптовалюта — выписки бирж, история кошельков с доказательством on-chain, записи конверсии в фиат, документация KYC биржи, налоговые декларации.
• •Требования Перевода — каждый неанглийский документ нуждается в сертифицированном английском переводе. Иностранные налоговые декларации и банковские выписки — самый распространенный объем.

Начните работу с документацией SOF за 3-6 месяцев до подачи — получение сертифицированных переводов и старых банковских выписок от иностранных учреждений медленнее, чем ожидают. Разрывы вызывают RFE.